財(cái)付通違規(guī)被整改
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- 財(cái)付通提示:防范非法互聯(lián)網(wǎng)外匯按金交易風(fēng)險(xiǎn)
- 近期,一些炒匯平臺(tái)、中介機(jī)構(gòu),通過互聯(lián)網(wǎng)非法從事外匯按金(又稱杠桿保證金炒外匯,一般指客戶投資一定數(shù)量的資金作為保證金,按一定杠桿倍數(shù)在擴(kuò)大的投資范圍內(nèi)進(jìn)行外匯交易)活動(dòng)。這些標(biāo)榜“專業(yè)正規(guī)”“高收益低風(fēng)險(xiǎn)”的平臺(tái)機(jī)構(gòu),通過頗具誘導(dǎo)性的宣傳吸引用戶參與,實(shí)際上存在高杠桿風(fēng)險(xiǎn)、資金安全等問題。類似宣傳
2019-04-30 16:06 -
- 騰訊財(cái)付通辟謠:微信支付5萬元交易受監(jiān)控要上報(bào)是謠言
- A5創(chuàng)業(yè)網(wǎng)(公眾號(hào):iadmin5)12月27日?qǐng)?bào)道,騰訊“財(cái)付通”稱報(bào)告大額交易是金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的三項(xiàng)核心反洗錢義務(wù)之一,不影響個(gè)人正常交易,上報(bào)的主體是支付機(jī)構(gòu)。近日網(wǎng)上有消息稱,2019年1月1日起微信、支付寶個(gè)人5萬以上交易、20萬以上轉(zhuǎn)賬可能受大額可疑監(jiān)控。對(duì)此,支付寶微博進(jìn)行辟
2018-12-27 10:16 -
- 財(cái)付通為京東違規(guī)提供“二清”業(yè)務(wù) 財(cái)付通違規(guī)被整改
- A5創(chuàng)業(yè)網(wǎng)(公眾號(hào)iadmin5)5月16日,微博上昵稱:李飛專職律師的網(wǎng)友發(fā)微博稱財(cái)付通違規(guī)為“二次清算”機(jī)構(gòu)京東商城提供支付服務(wù),已被中國(guó)人民銀行深圳中心支行責(zé)令整改。從李飛微博上貼出的中國(guó)人民銀行深圳中心支行5月14日發(fā)出的郵件,我們不難看出舉報(bào)者提供的三筆交易中,有兩筆交易的確是財(cái)付通公司特
2018-05-16 15:30 -
- 財(cái)付通違規(guī)被整改原因:為京東二清服務(wù)違規(guī)
- A5創(chuàng)業(yè)網(wǎng)(公眾號(hào):iadmin5)5月16日?qǐng)?bào)道,微博@李飛專職律師發(fā)微博稱,5月14日收到央行深圳中心支行的回復(fù),因財(cái)付通存在為涉嫌“二次清算”的京東商城關(guān)聯(lián)公司提供支付服務(wù)行為,確認(rèn)財(cái)付通的違法事實(shí),目前以責(zé)令其整改?!岸吻逅恪敝钢Ц豆净蜚y行先將POS機(jī)的結(jié)算款支付給某一個(gè)人或某一家公司,
2018-05-16 14:58
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